曝光！犯罪分子如何巧妙洗钱数百万美元？这种新骗局令人震惊

当暴利与侥幸心理相遇，一个犯罪集团就此诞生。盐城餐馆老板陈先生陷入了经济困境，急需寻找赚钱的门路。这一次，他掉进了一个看似诱人的陷阱。

2023年4月，陈某因学校合同未续签而陷入财务困境。7月，他在短视频平台上看到一则招聘暑期工的广告，声称报酬丰厚，但条件似乎不寻常。然而，对金钱的渴望促使他联系了这位自称王某的神秘招聘人员。

王某的计划看似完美，先将钱汇到超市或商场购买购物卡，然后让陈某和同伙董某亲自去取卡并兑现，陈某和董某将赚到的钱转给王某，王某答应分红，但为了确保陈某不会携款潜逃，王某要求他们缴纳押金。

陷入困境的陈某最终选择冒险，并叫来了餐厅前员工董某，一起参与了这笔“生意”。然而，事情并没有他们想象的那么简单。

在商场领卡时，一切看似顺利盐城交易员招聘，但当他们多次代表不同单位领卡时，商场要求在卡上加盖公司印章。王某的解决办法是私自制作假印章，为了混淆视听，还将多张不同的身份证件轮流寄给陈某和董某使用。

然而，在上海，两人却出事了。他们被黄牛骗走了价值10万元的礼品卡。陈某虽然很生气，但因为害怕被追查，他们没有报警。随后，他们又去了其他城市，继续尝试兑换礼品卡。

但事情却越来越复杂，今年9月，陈某、董某来到盐城一家商场，多次冒用他人身份证套现购物卡，涉案金额高达198万元。这笔巨额异常交易引起了盐城警方的关注，并最终将二人抓获。

这些资金其实是诈骗所得，犯罪分子在境外设立“投资平台APP”，先通过小额投资收益建立信任，一旦受害人深陷其中，大笔资金就会被锁定，无法提取。

随后，资金被注入数家假冒公司的账户，犯罪分子以这些公司的名义从商场或超市购买购物卡，再以高额回报招募“下线”盐城交易员招聘，通过匿名聊天软件联系，引导其将购物卡套现，以达到洗钱的犯罪目的。

目前，陈某、董某因涉嫌窝藏、隐匿犯罪所得罪已被批准逮捕，案件正在进一步侦办中。该案件揭露了犯罪分子洗钱手段不断演变、创新的现状，呼吁社会公众提高警惕，保护自身财产安全。

文章来源:https://www.toutiao.com/article/7296822721764442624/?